СПб., 1916 г.
Цели учреждения общества, права и обязанности его.
§1.
Для приобретения и эксплуатации принадлежащего Ш. Бонеру, Д. Бетану и Д. Челла ресторана «Фелисьен», находящегося в Петрограде, по набережной реки Б. Невки, равно вообще для устройства и содержания гостиниц, ресторанов, кофеен и других тому подобных предприятий как в Петрограде, так и в других городах Российской Империи, учреждается акционерное общество, под наименованием «акционерное общество «Ресторан «Фелисьен».
Примечание 1. Учредители общества: французский гражданин Шарль Бопер и итальянские подданные Джузеппе Бетанъ и Джузеппе Челла.
Примечание 2. Передача учредителями другим лицам своих прав и обязанностей обществу, присоединение новых учредителей и исключение которого - либо из учредителей допускаются не иначе, как с разрешения Министра Торговли и Промышленности.
§2.
Указанное в §1 предприятие, со всеми относящемуся к нему имуществу, равно контрактами, условиями и обязательствами, передается владельцами на законном основании обществу, с соблюдением всех существующих на сей предмет законоположений и постановлений и в том числе правила, в примечании 1 к §3 изложенного. Окончательное определение условий передачи означенного имущества обществу предоставляется соглашению первого законно состоявшегося общего собрания акционеров с владельцами имущества, причем, если такого соглашения не последует, общество считается не состоявшимся (§8).
Вопросы об ответственности за все возникшие до передачи имущества обществу долги и обязательства, лежащие как на владельцах сего имущества, так и на самом имуществе, равно переводов таковых долгов и обязательств, с согласия кредиторов, на общество, разрешаются на основании существующих гражданских законов.
§3.
Обществу предоставляется право, с соблюдением существующих законов, постановлений и прав частных лиц, устраивать соответственные цели учреждения общества промышленные и торговые заведения и склады, приобретать таковые заведения и склады и другие потребные для надобностей предприятия движимые и недвижимые имущества, как в собственность, за исключением судов, так и в срочное владение и пользование, и открывать конторы и агентства.
Примечание 1. Приобретение обществом в собственность или в срочное владение и пользование недвижимых имуществ в местностях, где таковое приобретение воспрещается, по закону иностранцам или лицам иудейского вероисповедания, - не допускается.
§4.
Общество подчиняется всем узаконением, правилам и распоряжениям, относящимся к предметам его деятельности, как ныне действующим, так и тем, которые впредь будут изданы.
В случае приобретения обществом железнодорожного подвижного состава, обращение такового по сети допускается не иначе, как по предварительному о том соглашении с управлением железной дороги, утвержденным Министерством Путей Сообщения и Финансов и с соблюдением всех установленных по сему предмету Министерством Путей Сообщения технических условий.
§5.
Общество, его конторы и агенты подчиняются, - в отношении платежа государственного промыслового налога, таможенных, гербовых и других общих и местных сборов, - всем общим и к предприятию общества относящимся правилам и постановлениям по этому предмету, как ныне действующим так и тем, которые впредь будут изданы.
§6.
Публикации общества во всех указанных в законе и в этом случае делаются в «Правительственном Вестнике», «Вестнике Финансов, Промышленности и Торговли», «Петроградских Ведомостях», «Московских Ведомостях» и «Ведомостях Петроградского Градоначальства», с соблюдением установленных правил.
§7.
Общество имеет печать с изображением своего наименования (§1).
Основной капитал общества, акции, права и обязанности владельцев их.
§8.
Основной капитал общества определяется в 300000 рублей, разделенных на 3000 акций, по 100 рублей каждая.
Все означенное количество акций распределяется между учредителями и приглашенными ими к участию в обществе лицами по взаимному согласию.
За передаваемое обществу указанное в §2 имущество владельцами его разрешается получить вместо денег, акции общества, по нарицательной цене, в числе, определяемом по взаимному их соглашению с первым общим собранием акционеров.
Следуемая за акции сумма, за исключением тех акций, которые будут выданы за передаваемое обществу имущество, вносится не позже, как в течение шести месяцев со дня опубликования этого устава, вся сполна без рассрочки, с записью взносов в установленные книги и с выдачей в получении денег расписок за подписью учредителей, а впоследствии – но, во всяком случае, не позже, как в течение шести месяцев по открытию действий общества, - и самих акций. Полученные за акции деньги вносятся учредителями вкладом в учреждения Государственного Банка, где и остаются до востребования правлением общества. Затем, по предоставлении Министру Торговли и Промышленности удостоверения о поступлении в учреждения Государственного Банка полученных за акции денег, общество открывает свои действия. В случае неисполнения сего, общество считается несостоявшимся, и внесенные по акциям деньги возвращаются сполна по принадлежности. Владельцам упомянутых выше расписок учредителей, впредь до замены расписок акциями, присваиваются все права и обязанности акционеров. Книги для записывания сумм, вносимых за акции, ведутся с соблюдением правил, указанных в п.п. 4-10 ст. 2166 т.Х ч.1 св. зак., изд. 1914 г., и предъявляются, для приложения к шнуру их печати и для скрепления по листам и надписям, Петроградской Городской Управе.
Не менее одной трети оставленных за учредителями акций вносится направлением общества на хранение в учреждения Государственного Банка. Акции эти не могут быть передаваемы третьим лицам до утверждения установленным порядком отчета за первый операционный период продолжительностью не менее, чем в двенадцать месяцев (§35).
Об учреждении общества, или же о том, что оно не состоялось, в первом случае –правление, а в последнем – учредители, уведомляют Министра Торговли и Промышленности и публикуют во всеобщее сведение.
§9.
Общество может увеличивать основной капитал посредством дополнительных выпусков акций нарицательной цены первоначально выпущенных акций, но не иначе, как по постановлению общего собрания акционеров и с особого, каждый раз, разрешения Правительства, порядком, им утверждаемым.
Примечание 1. По каждой из вновь выпускаемых акций должна быть вносима приобретателем ее, сверх нарицательной цены, еще премия, равная, по крайней мере, причитающейся на каждую из акций предыдущих выпусков части запасного капитала общества по последнему балансу, с обращением собранных таких путем премий на увеличение того же запасного капитала.
Примечание 2. Увеличение основного капитала на общую сумму, не превышающую первоначального выпуска (300000 рублей), производится с разрешения Министра Торговли и Промышленности.
§10.
При последующих выпусках акций, преимущественное право на приобретение их принадлежит владельцам акций общества предыдущих выпусков, соответственно числу имеющихся у них акций. Если же акции нового выпуска не будут разобраны владельцами акций предыдущих выпусков сполна, то на оставшиеся не разобранными акции открывается, с разрешения Министра Торговли и Промышленности и на условиях, подлежащих предварительному его утверждению, публичная подписка.
§11.
Акции общества могут быть, по желанию их владельцев, именными или на предъявителя. На именных акциях обозначаются звание, имя и фамилия, фирма владельца. Акции вырезаются из книги, обозначаются номерами по порядку и выдаются за подписью, по крайней мере, трех членов правления, бухгалтера и кассира, с приложением печати общества.
§12.
К каждой акции прилагается лист купонов на получение по ним дивиденда в течение десяти лет; на купонах этих означаются номера акций, к которым каждый из них принадлежит, и года в последовательном порядке. По истечении десяти лет, владельцам акций должны быть выданы новые листы купонов, в том же порядке, на следующие десять лет и т.д.
§13.
Акции общества и купонные листы должны быть печатаемы в Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг.
§14.
Передача от одного лица другому именных акций делается передаточною надписью на акциях, которые, при соответственном заявлении должны быть предъявлены направлению общества, для отметки передачи в его книгах. Само правление делает передаточную надпись на акциях только в случаях, предусмотренных в ст. 2167 т.Х ч.1 св. зак., изд. 1914 г., и по судебному определению. Отметка в книгах о передаче акций должна быть сделана правлением не позже, как в течение трех дней со дня предъявления правлению передаваемых акций и, - в случаях, когда передаточная надпись делается самим правлением, - надлежащих документов, удостоверяющих переход акций. Передача от одного лица другому акций на предъявителя совершается без всяких формальностей, и владельцем, и владельцем акций на предъявителя признается всегда то лицо, в руках которого они находятся.
§15.
Общество подчиняется в отношении биржевого обращения акций, всем узаконением, правилам и распоряжениям по этому, как ныне действующим, так и тем, которые впредь будут изданы.
§16.
Купоны к акциям не могут быть передаваемы отдельно от акций, за исключением купонов истекших и текущих сроков; при передаче означенных купонов не требуется никаких передаточных надписей на купонах или заявлений о передаче их.
§17.
Утративший именные акции или купоны к ним, за исключением купонов истекших и текущих сроков, должен письменно заявить о том правлению, с обозначением номеров утраченных акций или купонов. Правление производит публикацию за его счет. Если, по прошествии шести месяцев со дня публикации, не будет доставлено никаких сведений об утраченных акциях и купонах, то выдаются новые акции или купоны, под прежними номерами и с надписью, что они выданы взамен утраченных. Об утрате купонов истекших или текущих сроков к именным акциям, акции на предъявителя и купонов к ним правление никаких заявлений не принимает, и утративший означенные купоны лишается права на получение по ним дивиденда. По наступлении срока выдачи новых купонных листов по акциям на предъявителя, таковые выдаются владельцам акции на предъявителя.
§18.
В случае смерти владельца акций и учреждения под именем его опеки, опекуны подчиняются, наравне с прочими владельцами акций, общим правилам этого устава, не имея, по званию своему, в делах общества никаких особых прав.
Правление общества, права и обязанности его.
§19.
Правление общества состоит не менее, чем из трех, и не более, как из пяти директоров, избираемых общим собранием акционеров. Сроки избрания директоров определяются §22. Местопребывание правления находится в Петрограде.
Примечание. Подданные воюющих с Россией держав не могут принимать никакого участия в управлении и заведовании делами, а также отдельными предприятиями и имуществами общества, в частности же устраняются от занятия должностей директоров правления, кандидатов к ним, директоров-распорядителей, уполномоченных главных агентов, агентов, поверенных, заведующих и управляющих недвижимыми имуществами общества, где бы таковые ни были расположены, равно как и отдельными его предприятиями, где бы таковые не находились; подданные этих государств не могут состоять техниками, приказчиками и вообще служащими общества. Совершенное устранение подданных воюющих с Россией держав от какого бы то ни было участия в управлении делами общества, а также от службы в нем, распространяется в полном объеме и на подданных государств, вступивших в войну с Россией уже после занятия означенными лицами соответствующих должностей.
§20.
Для замещения директоров, выбывших до истечения срока, на который они избраны, или временно лишенных возможности исполняет свои обязанности, избираются общим собранием акционеров кандидаты в числе, не превышающим числа директоров. Сроки избрания кандидатов определяются §22. Кандидаты приступают к исполнению обязанностей директоров по старшинству избрания, при одинаковом же старшинстве –по большинству полученных при избрании голосов, а в случае избрания их одинаковым числом голосов – по жребию. Кандидат, замещающий выбывшего директора, исполняет его обязанности до истечения срока, на который был избран выбывший директор, но не свыше срока, на который избран сам кандидат. Кандидаты, за время исполнения обязанностей директоров, пользуются всеми правами, директорам присвоенными.
§21.
В директоры и кандидаты избираются лица, имеющие на свое имя не менее двадцати пяти акций, которые и хранятся в кассе общества или в учреждениях Государственного Банка во время бытности избранных лиц в помянутых званиях и не могут быть никому передаваемы до утверждения отчета и баланса за последний год пребывания владельцев акций директорами и кандидатами. Общему собранию предоставляется избирать, по ближайшему своему усмотрению, в упомянутые должности и лиц, не имеющих требуемого количества акций, но с тем, чтобы избираемый, по избрании в должность приобрел на свое имя в течении одного месяца установленное выше количеств акций.
§22.
По прошествии одного года от первоначального избрания директоров и кандидатов, ежегодно выбывают один или два директора и один или два кандидата, сначала по жребию, а потом по старшинству вступления; на место выбывающих директоров и кандидатов избираются новые директоры и кандидаты; выбывшие директоры и кандидаты могут быть избираемы вновь.
§23.
После первого собрания, созванного учредителями, и затем ежегодно, после годичного общего, директоры, избираются из среды своей председателя и заступающего его место.
§24.
Члены правления могут получать или процентное из чистой прибыли вознаграждение или определенное содержание, или же и то и другое, по назначению общего собрания акционеров и в размере им устанавливаемом (§40).
§25.
Правление распоряжается всеми делами и капиталами общества, по примеру благоустроенного коммерческого дома. К обязанностям его относятся: а) прием поступивших за акции общества денег и выдача акций; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерии, кассы и письмоводства, а равно и составление, на основании §§ 35-37, отчета, баланса, сметы расходов и плана действий; в) определения необходимых для службы по обществу лиц, с назначением им предметов занятий и содержания, а равно и их увольнение; г) покупка и продажа движимого имущества, как за наличные деньги, так и в кредит; д) наем складов, квартир и других помещений; е) страхование имуществ общества; ж) выдача и принятие векселей к платежу векселей и других срочных обязательств в пределах, установленных общим собранием; з) дисконт векселей, поступивших на имя общества; и) заключение от имени общества договоров и условий, как с казенными ведомствами и управлениями, так и с частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждениями и частными лицами; й) снабжение доверенностями лиц, определяемых правлением на службу общества, не исключая и тех, которые будут назначены на такую службу общим собранием; к) совершение законных актов на приобретение недвижимых имуществ для общества и на отчуждение, отдачу в аренду и залог таковых имуществ, обществу принадлежащих; и л) созыв общих собраний акционеров и вообще заведование и распоряжение всеми без исключения делами, до общества относящимися, в пределах, установленных общим собранием. Ближайший порядок действий правления, пределы прав и обязанности его определяются инструкцией, утверждаемой и изменяемой общим собранием.
§26.
Для ближайшего заведования делами общества, правление, с утверждения общего собрания акционеров, может избрать из среды своей, или же из сторонних лиц, одного, двух и более директоров-распорядителей, с определением им вознаграждения по усмотрению общего собрания. Каждый из директоров-распорядителей, если он из членов правления, должен представить, сверх определенных в §21 двадцати пяти акций, еще не менее двадцати пяти акций, которые хранятся на указанных в том же параграфе основаниях. Правление снабжает директоров-распорядителей инструкцией, утверждаемою общим собранием. Директоры – распорядители созывают правление по всем тем делам, разрешение которых не предоставлено им по инструкции. Если директоры-распорядители будут назначены не из состава правления, то круг прав и обязанностей их, а равно размеры вносимых ими залогов, определяются особыми контрактами. Такие директоры – распорядители присутствуют в заседаниях правления с правом лишь совещательного голоса.
§27.
Правление производит расходы по сметам, ежегодно утверждаемым общим собранием. Общему собранию предоставляется определить, до какой суммы правление может расходовать, сверх сметного назначения, в случаях, не терпящих отлагательства, с ответственностью правления пред общим собранием за необходимость и последствие сего расхода. О каждом таком расходе должно быть представляемо на усмотрение ближайшего общего собрания.
§28.
Поступающие в правление суммы, не предназначенные к немедленному расходованию, вносятся правлением в одно из кредитных установлений на имя общества, а получаемые билеты и вообще все документы хранятся в правлении.
§29.
Все переписка по делам общества производится от имени правления за подписью одного из директоров. Векселя, доверенности, договоры, условия, купчие крепости и другие акты, равно требованиям на обратное получение сумм общества из кредитных установлений, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по текущим счетам подписываются одним из директоров, уполномоченным на то постановлением правления. Для получения с почты всякого рода почтовых отправлений, денежных сумм и документов достаточно подписи одного из директоров, с приложением печати общества. При изменении числа подписей на выдаваемых правлением документах и на требованиях на обратное получение сумм общества из кредитных установлений, правлением, с утверждения Министра Торговли и Промышленности, определяется срок, с которого обозначенные распоряжения вступают в силу, о чем правление обязано поставить в известность надлежащие кредитные установления.
Вся переписка по делам общества, все по ним отношения и счетоводство в пределах Российской Империи производятся на русском языке.
§30.
В необходимых по делам общества случаях правлению предоставляется право ходатайства в присутственных местах и у должностных лиц, без особой на то доверенности; равно дозволяется правлению уполномочить на сей предмет одного из директоров или стороннее лицо; но в делах, производящихся в судебных установлениях, соблюдается ст. 27 уст. гражд. суд.
§31.
Правление может уполномочивать за себя особою доверенность каждого из директоров-распорядителей во всех тех случаях, где необходимо общее директоров действие, за исключением подписи на акциях (§11), с ответственностью правления перед обществом за все распоряжения, которые будут совершены на этом основании директорами-распорядителями.
§32.
Правление собирается по приглашению председателя правления, по мере надобности, но, во всяком случае, не менее одного раза в месяц. Для действительности решений правления требуется присутствие не менее трех членов правления. Заседаниям правления ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутствующими членами.
§33.
Решения правления постановляются по большинству голосов, а когда не состоится большинства, то спорный вопрос переносится на разрешение общего собрания, которому предоставляется также все те вопросы, по которым правление или ревизионная комиссия (§37) признают необходимым действовать с согласия общего собрания акционеров, или которые, на основании этого устава и утвержденной общим собранием инструкции, не подлежать разрешению правления. Если директор, не согласившийся с постановлением правления, потребует занесения своего согласия в протокол, то с него слагается ответственность за состоявшееся постановление.
В заседаниях правления, в случае разделения голос поровну, голос председателя или заступающего на его место дает перевес.
§34.
Члены правления исполняют свои обязанности на основании общих законов и постановлений, в этом уставе заключающихся, и, случае распоряжений превышающих пределов власти, бездействия и нарушения как этого устава, так и постановлений общих собраний акционеров, подлежать ответственности на общем основании законов.
Члены правления могут быть сменяемы, по определению общего собрания акционеров, и до окончания срока их службы.
Отчетность по делам общества, распределение прибыли и выдача дивиденда.
§35.
Операционный год общества считается с 1 января по 31 декабря включительно, за исключением первого отчетного периода, который назначается со дня учреждения общества по 31 число ближайшего декабря включительно, если составит, по крайней мере, шесть месяцев, или по 31 декабря следующего года, если будет менее этого срока.
§36.
Отчет должен содержать в подробности следующие главные статьи: а) состояние капитала основного, с показанием в пассив в отдельности капитала, внесенного наличными деньгами и выданными акциями за переданное обществу имущество, согласно §8, а также капиталов запасного и на погашение стоимости имущества, причем капиталы общества, заключающиеся в процентных бумагах, должны быть показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти приобретены; если биржевая цена в день составления баланса ниже покупной цены, то стоимость бумаг показывается по биржевому курсу, состоявшемуся в день заключения счетов; б) общий приход и расход за то время, за которое отчет предоставляется; в) счет издержек на жалование служащим в обществе и на прочие расходы по управлению; г) счет наличного имущества общества и принадлежащих ему запасов; д) счет долгов общества на других лицах и этих последних на самом обществе; е) счет доходов и убытков; и ж) счет чистой прибыли и примерное ее распределение.
§37.
Для проверки отчета и баланса избирается, за год вперед, ревизионная комиссия из пяти акционеров, не состоящих ни членами правления, ни в других, замещаемых по выбору общего собрания местах или назначению правления общества, должностях. Лица, представляющие 1/5 часть всего числа акций, имеющихся у прибывших в общее собрание акционеров или их доверенных, пользуются правом избирать одного члена ревизионной комиссии, причем лица эти уже не принимают участия в выборах каждого из прочих членов ревизионной комиссии. Члены правления и директоры-распорядители, по выбыванию их с должностей, не могут быть избираемы в члены ревизионной комиссии в течении двух лет со дня выбытия. Ревизионной комиссии предоставляется, с разрешения общего собрания, привлекать к своим занятиям экспертов.
Ревизионная комиссия обязана не позже, как за месяц до дня общего собрания, приступить к проверке кассы и капиталов и к ревизии всех относящихся к отчету и балансу книг, счетов, документов и вообще делопроизводства общества. По проверке отчета и баланса, ревизионная комиссия предоставляет свое по ним заключение в правление, которое вносит его на рассмотрение общего собрания.
Ревизионная комиссия может производить осмотр и ревизию всего имущества общества на местах и проверку сделанных в течение года работ, равно производственных расходов. Для исполнения этого правление обязано предоставить комиссии все необходимые способы. На предварительное рассмотрение ревизионной комиссии предоставляются также смета расходов и план действий на наступивший год, которые вносятся правлением, с заключением комиссии, в общее собрание акционеров. Независимо от этого, ревизионная в праве требовать от правления, в случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайных общих собраний акционеров (§44).
Ревизионная комиссия должна вести подробные протоколы своих заседаний, с включением в таковые протоколы всех имевших место суждений и заявленных особых мнений отдельных членов комиссии. Означенные протоколы, равно все доклады и заключения ревизионной комиссии, должны быть внесены правлением, с его объяснениями, на рассмотрение ближайшего общего собрания акционеров.
§38.
Отчет и баланс, по утверждении общим собранием, предоставляются в трех экземплярах в Министерства Торговли, Промышленности и Финансов. Независимо от этого, извлечение из отчета, составленное согласно ст. 522 уст. прям. нал. (св.зак. т. V, изд. 1914), и баланс публикуются во всеобщее сведение.
§39.
В отношении предоставления в местную казенную палату отчета и баланса и в редакцию «Вестника Финансов, Промышленности и Торговли», для публикации, заключительного баланса и извлечения из отчета, правление общества руководствуется действующими постановлениями устава о прямых налогах, с установленную в этом уставе ответственностью за неисполнение означенных постановлений.
§40.
По утверждении отчета общим собранием, из суммы, остающейся за покрытием всех расходов и убытков, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5% в запасной капитал (§41) и определенная общим собранием сумма на погашение первоначальной стоимости недвижимого и движимого имущества общества, впредь до полного ее погашения. Остальная сумма, за выдачею из нее вознаграждения членам правления, если таковое будет назначено им общим собранием, обращается в дивиденд.
§41.
Обязательное отчисление в запасной капитал продолжается, пока он не будет равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисление возобновляется, если запасной капитал будет израсходован полностью или в части.
Запасному капиталу может быть дано лишь такое помещение, которое обеспечивало бы возможность беспрепятственной его реализации.
Запасной капитал предназначается исключительно на покрытие непредвиденных расходов. Расходование запасного капитала производится не иначе, как по определению общего собрания акционеров.
§42.
О времени и месте выдачи дивиденда правление публикует во всеобщее сведение.
§43.
Дивиденд, не потребованный в течение десяти лет, обращается в собственность общества, за исключением тех случаев, когда течение земской давности считается, по закону, приостановленными; в таких случаях с дивидендными суммами поступают согласно судебному о них решению или распоряжению опекунских учреждений. Не на полученные своевременно дивидендные суммы, хранящиеся в кассе правления, проценты не выдаются.
Правление не входит в разбирательство, действительно ли купон принадлежит предъявителю его, за исключением тех случаев, когда по судебному определению выдача дивиденда по купонам воспрещена, или когда предъявленный купон окажется одним из тех, об утрате которых подано в правление общества заявление.
Общие собрания акционеров.
§44.
Общие собрания акционеров бывают обыкновенные и чрезвычайные.
Обыкновенные собрания созываются правлением ежегодно, не позже, как в течение шести месяцев после окончания операционного года общества, для рассмотрения и утверждения отчета и баланса за истекший год и сметы расходов и плана действий наступившего года, а также для избрания членов правления и ревизионной комиссии. В этих собраниях обсуждаются и решаются также и другие дела, превышающий власть правления, или те, которые правлением будут предложены общему собранию.
Чрезвычайные собрания созываются правлением или по собственному усмотрению или по требованию акционеров, представляющих в совокупности не менее одной двадцатой части основного капитала, или по требованию ревизионной комиссии. При предъявлении требования о созыве собрания должны быть точно указаны предметы, подлежащие обсуждению собрания. Требование о созыве собрания подлежит исполнению в течении месяца со дня заявления такого требования.
§45.
Общее собрание разрешает, согласно этому уставу, все вопросы, относящиеся к делам общества. Но непременному ведению общего собрания подлежат: а) постановления о приобретении недвижимых имуществ для общества и об отчуждении, отдаче в аренду и залог таковых имуществ, обществу принадлежащих, а равно о расширении предприятия, с определением, при расширении предприятия или приобретении недвижимого имущества, порядка погашения затрат на таковые предметы; б) избрание членов и смещение членов правления и членов ревизионной и ликвидационной комиссий; в) утверждение избранных правлением директоров-распорядителей в должностях; г) утверждение и изменение инструкций правлению и директорам-распорядителям; д) рассмотрение и утверждение сметы расходов и плана действий на наступивший год, отчета и баланса за истекший год; е) распределение прибыли за истекший год и ж) разрешение вопросов об изменении размера основного капитала, расходовании запасного капитала, изменении устава и ликвидации дел общества.
§46.
О созыве общих собраний делаются публикации заблаговременно и, во всяком случае, не позже, как за двадцать один день до назначенного для такого созыва дня. В публикациях обозначаются в точности: а) день и час, на которое созывается общее собрание; б) помещение, в котором оно будет происходить, и в) подробное обозначение вопросов, подлежащих обсуждению и решению собрания. О том же доводиться до сведения местного полицейского начальства.
Владельцы именных акций приглашаются в собрание, независимо от публикаций, повестками, посылаемыми по почте в определенный выше срок заказанным порядком по указанному в книгах правления местожительству акционеров. Владельцы акций на предъявителя извещаются тем же порядком, в случае своевременного заявления или правлению о желании получения таковых повесток по сообщенному месту жительства.
§47.
Доклады правления по назначенным к обсуждению вопросам должны быть изготовляемы в достаточном количестве экземпляров и открываемы для рассмотрения акционеров, по крайне мере, за семь дней до дня общего собрания.
§48.
Дела, подлежащие рассмотрению в общем собрании, поступают в него не иначе, как через правление, почему акционеры, желающие сделать какое-либо предложение общему собранию, должны письменно обратиться с ним в правление не позже, как за две недели до общего собрания. Если предложение сделано акционерами, представляющими в совокупности не менее одной сороковой части основного капитала, то правление обязано, во всяком случае, представить такое предложение ближайшему общему собранию, со своим заключением.
§49.
Каждый акционер имеет право присутствовать в общем собрании и участвовать в обсуждении предлагаемых собранию вопросов лично или через доверенных, причем в последнем случае правление должно быть письменно о том уведомлено. Доверенным может быть только акционер, и одно лицо не может иметь более двух доверенностей. В постановлениях общего собрания участвуют только акционеры или их доверенные, пользующиеся правом голоса (§§ 50-53).
§50.
Каждой 10 акций предоставляет право голоса, но один акционер не может иметь по своим акциям более того числа голосов, на которое дает право владение одной десятой частью всего основного капитала общества.
Акционеры, имеющие менее 10 акций, могут соединять, по общей доверенности, свои акции, для получения права на один и более голосов, до предела, выше указанного.
§51.
Владельцы именных акций пользуются правом голоса в общем собрании лишь в том случае, если они внесены в книги правления, по крайней мере, за семь дней до дня общего собрания, причем для участия в общем собрании представления именных акций не требуется.
Акции на предъявителя дают право голоса в том случае, если они представлены в правление общества, по крайней мере, за семь дней до общего собрания и не выданы обратно до окончания собрания. Взамен подлинных акций могут быть представляемы удостоверения (расписки) в принятии акций на хранение или в заклад как государственных, так и действующих на основании Правительством утвержденных уставов кредитных (местных и иногородних) учреждений, а также иностранных кредитных учреждений и банкирских домов, которые будут избраны для этого общими собраниями акционеров и одобрены Министерством Торговли и Промышленности, по соглашению с Министерством Финансов. В удостоверениях (расписках) обозначаются номера акций. Иностранные банковские учреждения, удостоверения (расписки) которых могут быть представляемы взамен подлинных акций, должны быть поименованы в публикациях о созыве общего собрания.
§52.
Акционеры, состоящие членами правления или членами ревизионной или ликвидационной комиссии, не пользуются правом голоса (ни лично, ни по доверенности других акционеров) при разрешении вопросов, касающихся привлечения их к ответственности или освобождения от таковой, устранения их от должности, назначения им вознаграждения и утверждения подписанных ими отчетов. При постановлении решений о заключении обществом договоров с лицом, состоящим в числе акционеров, лицо это не пользуется правом голоса в собрании ни лично, ни по доверенности других акционеров.
§53.
Если акции достанутся по наследству или другим путем в общее владение нескольким лицам, то право участия и голоса в общих собраниях предоставляется лишь одному из них, по их избранию. Правительственные, общественные и частные учреждения, общества и товарищества пользуются в общих собраниях правом участия и голоса в лице законных своих представителей.
§54.
Изготовленный правлением список акционеров, имеющих право участвовать в собрании, с обозначением номеров принадлежащих им акций, выставляется в помещении правления за четыре дня до общего собрания. Копия обозначенного списка выдается каждому акционеру, по его требованию.
§55.
Для открытия общего собрания, ревизионная комиссия проверяет составленный правлением список акционеров (§54), причем, в случае требования явившихся в собрание акционеров, представляющихся не менее 1/20 части основного капитала, проверка обозначенного списка должна быть произведена и в самом собрании, через избранных для этого акционерами из своей среды, в числе не менее трех, из которых, по крайней мере, одно лицо должно быть избрано группой акционеров, потребовавшей проверки списка.
§56.
Собрание открывается председателем правления, или же лицом, заступающим на его место. Первое собрание открывается одним из учредителей. По открытии собрания, акционеры, имеющие право голоса, избирают из своей среды председателя. Председатель общего собрания не имеет права, по своему усмотрению, откладывать обсуждение и разрешение дела.
§57.
Для действительности общих собраний требуется, чтобы в них прибыли акционеры или их доверенные, представляющие в совокупности не менее одной пятой части основного капитала, а для решения вопросов: об увеличении или уменьшении основного капитала, изменении устава и ликвидации дела, требуется прибытие акционеров или их доверенных, представляющих не менее половины основного капитала.
§58.
Постановление общего собрания получают обязательную силу, когда приняты будут большинством трех четвертей голосов участвовавших в подаче голоса акционеров или